Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân và 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Triệu Nụ Cười về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.
Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu Nụ Cười, đặt trụ sở tại khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội. Thân là người đại diện theo pháp luật, giữ chức tổng giám đốc và trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.
Cuối năm 2023, sau khi được giới thiệu về một loại tiền được gọi là “đồng tiền lượng tử” QFS, Thân bị cáo buộc xây dựng mô hình hoạt động nhằm lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, qua đó tạo hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và thu hút thêm người góp tiền.
Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 phó tổng giám đốc và cho phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho cá nhân, doanh nghiệp.
Đối tượng Hồ Quốc Thân (Ảnh: X.M.).
Nhóm này quy ước mỗi đồng QFS dành cho cá nhân có giá từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng, trong khi loại dành cho doanh nghiệp được bán với giá 39-52 triệu đồng.
Để thu hút người mua, từ tháng 4/2024, Thân cùng đồng phạm tổ chức nhiều chương trình trực tiếp và trực tuyến, đưa ra các thông tin về giá trị, triển vọng của QFS cũng như khả năng khách hàng được tiếp cận những nguồn vốn lớn.
Điển hình, tại một cuộc họp trực tuyến ngày 26/6/2024, theo chỉ đạo của Thân, Đặng Đỗ Thu Nga cùng một số lãnh đạo công ty tham gia giới thiệu Triệu Nụ Cười là doanh nghiệp có “sứ mệnh an sinh”, được tiếp cận nguồn vốn được gọi là “dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia”. Doanh nghiệp còn quảng bá rằng các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để tái cấu trúc hoạt động.
Nhóm này cũng quảng bá “tiền lượng tử” sẽ trở thành xu hướng trong tương lai, thậm chí thay thế tiền giấy, qua đó tạo kỳ vọng về giá trị của đồng QFS.
Không chỉ bán QFS, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với giá trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn một năm. Người mua được giới thiệu có thể mua hoặc nhận hàng hóa ưu đãi, miễn phí trị giá 500.000 đồng mỗi tuần vào cuối tuần.
Để củng cố niềm tin, Thân cho thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố. Cơ quan điều tra xác định các hoạt động này cùng hệ thống truyền thông, quảng bá đã khiến nhiều cá nhân, doanh nghiệp tin tưởng bỏ tiền tham gia.
Theo kết luận điều tra, số tiền thu từ việc bán đồng QFS là hơn 33 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp nhận tố giác của 35 khách hàng mua QFS cùng 17 cá nhân, đại diện cửa hàng mua Thẻ An sinh và các gói đầu tư an sinh, với tổng số tiền liên quan hơn 12 tỷ đồng.
Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn thu giữ của Hồ Quốc Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tương đương hơn 181 triệu đồng. Đây là căn cứ để cơ quan tố tụng xem xét hành vi liên quan đến tội Tàng trữ tiền giả trong vụ án.
