Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân (34 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) cùng 12 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.
Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười và giữ chức Tổng giám đốc. Mục đích của Thân được xác định là huy động tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước, tạo uy tín và thu hút thêm người góp tiền vào các chương trình an sinh, mua đồng tiền lượng tử QFS.
Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó tổng giám đốc để hỗ trợ hoạt động của công ty. Quá trình vận hành, nhóm này đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS.
Đối tượng Hồ Quốc Thân (Ảnh: X.M.).
Cụ thể, Thân được Trần Quang (39 tuổi) và Hồ Hữu Tường (54 tuổi), cùng trú tại TPHCM, giới thiệu QFS là đồng tiền được bảo chứng bằng “nguồn di sản” của 48 quốc gia. Người muốn được thụ hưởng nguồn tiền này phải có đủ “tâm”, “trí” và nộp tiền làm chi phí.
Phạm Thị Ba (62 tuổi, trú tại TPHCM) được giới thiệu là người “trợ duyên”, hỗ trợ việc tiếp cận và thụ hưởng nguồn di sản. Một người khác là Trịnh Anh Minh (66 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) cũng được cho là sở hữu nguồn tiền di sản và hứa hỗ trợ Công ty Triệu Nụ Cười thực hiện các dự án an sinh.
Để có tiền phục vụ việc “tiếp cận di sản”, Thân cùng đồng phạm phát hành 5.000 token mang tên “QFS TNCVN” bán cho cá nhân và doanh nghiệp.
Mỗi đồng QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 triệu đến 52 triệu đồng. Nhân viên tư vấn được trả hoa hồng 500.000 đồng đến một triệu đồng với mỗi đồng QFS cá nhân và 3-5 triệu đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.
Nhằm tạo lòng tin, Thân quảng bá QFS được bảo chứng bằng tài sản của các gia tộc lưu giữ hàng trăm năm và nguồn tài sản của 48 quốc gia. Người này còn tuyên bố đồng QFS sẽ được kích hoạt trong tháng 10 hoặc tháng 11/2024, có thể thay thế tiền giấy và đạt giá trị tới 2 triệu USD mỗi đồng.
Sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy Thân đã thu hơn 33,9 tỷ đồng từ hoạt động bán QFS. Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới tiếp nhận đơn tố giác của 35 khách hàng, với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thân còn bị cáo buộc đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 500 triệu đồng của một cá nhân, sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu và trang trải chi phí thành lập công ty.
Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ kết luận Thân lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng của 36 người. Khi khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ của người này 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tương đương hơn 181 triệu đồng.
