Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội Buôn lậu.
Các đối tượng gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú tại TPHCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tại Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991), cùng trú tại Đồng Nai; Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tại Thanh Hóa).
Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, nhu cầu của người dân gia tăng, các đối tượng đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.
Sau khi đưa vàng về Việt Nam trót lọt, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa, tiêu thụ ra thị trường, gây khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.
Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động trên nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.
Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Các đối tượng có ý thức cảnh giác cao, chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.
