Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (SN 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ngụ phường Dĩ An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, nhóm bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh do Phạm Văn Hoành làm giám đốc.
Sang, Thanh, Bốn, Hoành, Kiệm, Ba và Hà từ trái qua (Ảnh: Nguyễn Trang).
Tháng 6/2022, Hoành thành lập Công ty Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân (TPHCM). Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách để nhận đòi nợ thuê, ăn chia từ 15% đến 22% trên số tiền thu được và thu thêm phí thẩm định. Các hợp đồng mua bán nợ chỉ là bình phong dùng để đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.
Trong đường dây này, Hoành trực tiếp điều hành và thỏa thuận với chủ nợ; Bốn và Thanh quản lý, phân công nhân viên đi đòi tiền; Hà tư vấn, soạn thảo và chuyển giao hồ sơ. Theo chỉ đạo, nhân viên mặc đồng phục từ 2-4 người đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của con nợ lớn tiếng, gây áp lực uy hiếp tinh thần để buộc họ trả tiền.
Con dấu của công ty mua bán nợ (Ảnh: Nguyễn Trang).
Điển hình là vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An. Bà L.T.P.Đ. còn nợ hơn 5,27 tỷ đồng tiền xây dựng với một doanh nghiệp. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thuê Công ty Công Danh đòi nợ với mức phí 22%, nhưng hợp thức hóa bằng hợp đồng mua bán nợ.
Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. lớn tiếng, tự ý lục tìm phiếu thu chi tại quầy lễ tân, đe dọa và cản trở hoạt động kinh doanh. Dù công an địa phương đã yêu cầu chấm dứt hành vi và hướng dẫn giải quyết tại tòa án, nhóm này vẫn tiếp tục quấy rối.
Do liên tục bị uy hiếp, bà Đ. đã giao cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Tuy nhiên, Hoành chỉ báo cho chủ nợ biết đã thu được 60 triệu đồng, số tiền 38 triệu đồng còn lại bị can giữ lại tiêu xài cá nhân.
Đến tháng 12/2024, nhận thấy khó thu thêm tiền, Hoành chỉ đạo thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng, đồng thời tiêu hủy toàn bộ hồ sơ và đồng phục.
Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại, 1 bộ máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng nhiều hợp đồng, tài liệu và dữ liệu video liên quan.
