Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm hình sự do Nguyễn Văn Nam (38 tuổi) là Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, cầm đầu.
Theo cơ quan công an, Nam có nhiều dấu hiệu lợi dụng doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật. Người này bị xác định sử dụng Công ty Đại Nam làm vỏ bọc để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài.
Các đối tượng Nguyễn Văn Nam (áo đen xám) và Phạm Quang Hoàn (áo phông trắng) (Ảnh: Công an cung cấp).
Nam thành lập Công ty Đại Nam năm 2021, đặt trụ sở tại nhà riêng ở đường Kênh Dương, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. Người này đồng thời đứng tên một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, làm chủ quán karaoke Đại Nam và nhà hàng Đại Nam.
Ngoài hoạt động liên quan hóa đơn, nhóm của Nam còn bị cáo buộc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản là cát không có nguồn gốc hợp pháp. Quán karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về 3 tội: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn.
Phạm Quang Hoàn (35 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đoàn Quang Duy (35 tuổi) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Phạm Quang Hưng (50 tuổi), Giám đốc Công ty Bình Dân, bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, người phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy, lái xe Công ty Đại Nam, bị khởi tố về hành vi Đánh bạc. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với những người liên quan.
Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng.
Công an thành phố cho biết sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, tội phạm công nghệ cao và hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.
