VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips, ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter, ở Hưng Yên) cùng 186 bị can trong vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Nam và Ngọ bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cáo trạng xác định đường dây do hai bị can tổ chức đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng.
Trong số những người dưới quyền Nam và Ngọ, Đinh Thị Dung (37 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) được xác định giữ vai trò quản lý vùng.
Theo cáo trạng, năm 2019, Dung vào làm việc tại một văn phòng do Ngọ quản lý. Sau đó, người phụ nữ được Nam và Ngọ giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng.
Cơ quan tố tụng cho rằng Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.
Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Công an Hà Nội).
Trong thời gian làm việc cho đường dây, Dung được nhận tổng cộng hơn 16,5 tỷ đồng, gồm hơn 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15,8 tỷ đồng tiền thưởng.
Cáo trạng cũng nêu rõ, khoản tiền thưởng của Dung được tính tương ứng với hơn 396 tỷ đồng các bị hại đã chuyển vào đầu tư. Đây là doanh số dùng để tính thưởng, không phải số tiền Dung bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự trong 27 vụ nêu trên.
Một quản lý vùng khác là Nguyễn Đức Tuyến (30 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội). Tuyến vào làm việc tại văn phòng do Ngọ quản lý từ năm 2019. Đến tháng 7/2022, bị can được giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 2 văn phòng.
Tuyến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền Tuyến nhận trong thời gian làm việc cho đường dây lên tới hơn 23 tỷ đồng, gồm hơn 1,1 tỷ đồng tiền lương và hơn 22 tỷ đồng tiền thưởng.
Khoản thưởng của Tuyến được tính trên hơn 562 tỷ đồng các bị hại đã chuyển vào đầu tư.
Theo cáo trạng, để vận hành đường dây, Nam chỉ đạo thành lập các công ty làm bình phong, tuyển nhân viên và ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper. Các bị can còn mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại những công ty trung gian thanh toán, liên kết với các sàn giao dịch để nhận tiền của nhà đầu tư.
Các văn phòng được mở tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương cũ và một số địa phương. Nhân viên được phân chia thành nhiều bộ phận, hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đầu tư.
Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ hành vi của 1.587 người từng làm việc tại các văn phòng, gồm nhân viên kinh doanh và những bộ phận hỗ trợ khác.
Hành vi của 8 bị can đang bỏ trốn gồm Isik Uran, Vương Phương Anh, Đặng Hoàng Liên Anh, Trịnh Văn Thái, Trần Văn Lam, Lê Hà Trang, Vũ Thị Phương Hằng và Nghiêm Quốc Chính cũng được tách ra để tiếp tục điều tra.
