Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các loại giao dịch chuyển tiền sau

Công an cảnh báo người dân tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

Công an sẽ rà soát, làm việc với chủ tài khoản ngân hàng có những giao dịch nhận tiền sau đây

Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

3 tổ công tác bắt giữ Nguyễn Hà Hiền và 7 đối tượng, thu 45 điện thoại, 12 thẻ ATM...

Công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, ô tô, xe mô tô cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.

Cho vay nặng lãi 13.500%, chuyên gia tài chính không bị phạt tù

Đỗ Minh Hải bị phạt 600 triệu đồng và buộc nộp lại 2,2 tỷ đồng cho hành vi cùng đồng phạm điều hành hệ thống cho vay hơn 3.700 tỷ với lãi suất hơn 13.500 % một năm.

Người cầm đầu đường dây cho vay lãi hơn 13.500%/năm thoát án tù

(TinVina) - Được xác định là người cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên đến hơn 13.500%/năm, nhưng Đỗ Minh Hải được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ và bị phạt tiền.

Từ khoản vay 2,5 triệu đồng, lộ đường dây cho vay lãi 13.500%/năm

(TinVina) - Từ khoản vay 2,5 triệu qua ứng dụng rồi bị đòi nợ, cơ quan điều tra đã lần ra đường dây cho vay trực tuyến "núp bóng" dịch vụ cầm đồ do một thạc sĩ điều hành, áp lãi suất thực tế lên tới 13.500%/năm.

Lập số điện thoại ảo lừa rút tiền thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền tỷ

Với chiêu trò rút thẻ tín dụng không mất phí, nhóm của Oanh, Hòa đã chiếm đoạt của khách hàng 1,8 tỷ đồng.

Trong tháng 5, ngân hàng sẽ "khóa" toàn bộ giao dịch chuyển khoản, nạp rút tiền online đối với những khách hàng này

Từ 11/5/2026, LPBank sẽ tạm dừng giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử với những khách hàng sau.

Lý do hộ kinh doanh cần chuẩn hóa tài khoản sớm

Việc chuẩn hóa tài khoản riêng cho hoạt động kinh doanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết với hộ kinh doanh, trong bối cảnh chính sách thuế thay đổi và vận hành ngày càng minh bạch.

Hộ kinh doanh chuyển mình cùng giải pháp từ ngân hàng

Trước yêu cầu minh bạch tài chính và thay đổi chính sách thuế, nhiều hộ kinh doanh đang buộc phải chuyển đổi cách vận hành. Sự đồng hành từ các ngân hàng như VPBank đang giúp quá trình này trở nên đơn giản, rõ ràng, khả thi và tối ưu hiệu quả kinh doanh hơn.

Giải pháp tài chính toàn diện từ LPBank: “Chìa khóa” giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành

TinVina.Com - LPBank phát triển giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp không chỉ chi lương hiệu quả mà còn tối ưu dòng tiền, đem lại giá trị gia tăng cho người lao động.

Giải pháp từ LPBank giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, nguồn lực

LPBank phát triển giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp không chỉ chi lương hiệu quả mà còn tối ưu dòng tiền đồng thời đem lại giá trị gia tăng cho người lao động.

Giải pháp tài chính toàn diện: 'Chìa khóa' giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và giữ chân nhân sự

Với doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn, chi lương mỗi tháng không chỉ là một giao dịch chuyển tiền mà ngày càng trở thành một phần quan trọng trong bài toán quản trị tài chính tổng thể. Nắm bắt xu hướng này, LPBank phát triển giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp không chỉ chi lương hiệu quả mà còn tối ưu dòng tiền đồng thời đem lại giá trị gia tăng cho người lao động thông qua các ưu đãi tài chính đi kèm.

Công an có cảnh báo nóng tới tất cả học sinh, sinh viên đang muốn mở tài khoản ngân hàng với mục đích này

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo tình trạng các đối tượng xấu gia tăng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở và cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các đường dây lừa đảo, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao.

Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

(TinVina) - Theo cáo buộc, Mr Pips đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán. Vậy quy mô thực sự của hệ thống ví này lớn đến mức nào?

Dụ dỗ học sinh, sinh viên "không cần làm gì vẫn có tiền"

(TinVina) - Các đối tượng tiếp cận học sinh, sinh viên, dụ dỗ bằng chiêu thức "không cần làm gì vẫn có tiền" để bị hại mở tài khoản ngân hàng, sau đó thu mua, thuê hoặc mượn để phục vụ hành vi phạm pháp.

Phát tài nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm

Nhật Bản- Đang phải sống chật vật với lương hưu eo hẹp, vợ chồng ông Sato bất ngờ thu về 68 triệu yen nhờ tìm thấy tờ biên lai mua cổ phiếu, bị bỏ quên 30 năm.

Đâu là cách thoát ‘bẫy’ lừa đảo khi giao dịch ngân hàng?

Các chuyên gia và lực lượng chức năng đã nêu ra nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và chia sẻ cách đối phó với tội phạm lừa đảo.

Hiểm họa khi sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo "đặt hàng" của tội phạm

(TinVina) - Theo Bộ Công an, thời gian qua, xuất hiện tình trạng tội phạm công nghệ cao lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền.

Giao dịch ngân hàng qua mạng: Kẻ lừa đảo tinh vi, nạn nhân ngợp về khoản lợi 'từ trên trời rơi xuống'

Trao đổi tại Hội thảo “Giao dịch ngân hàng an toàn trên không gian mạng”, do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 8/3, Luật sư Lê Trung Phát - Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết: Công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, nhưng cũng có “tính hai mặt” khi bị các đối tượng xấu lợi dụng. Cùng đó, nhiều người biết rõ bất thường nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi những khoản lợi “từ trên trời rơi xuống”...

Vàng nhẫn bán không giới hạn ngày vía Thần Tài

Giá vàng neo cao khiến người dân chuyển sang mua số lượng ít để lấy may mắn đầu năm, một số thương hiệu bán ra không giới hạn vàng nhẫn trong ngày.