Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết đơn vị này đang xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với lĩnh vực kim khí, đá quý trên cơ sở chỉ đạo của Cục phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).
Theo vị đại diện, đây là kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tháng, không phải đợt kiểm tra đột xuất. Ở kỳ kiểm tra thứ 8, Cục Phòng, chống rửa tiền yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, gồm Bộ Công Thương, Bộ Công an và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra tối thiểu 3 đoàn về công tác phòng, chống rửa tiền, trong đó có lĩnh vực kim khí, đá quý.
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo chức năng, thẩm quyền và thực hiện theo đúng quy trình quy định tại các thông tư của Bộ.
"Theo quy trình, doanh nghiệp sẽ được thông báo trước tối thiểu một tuần; mỗi cơ quan thực hiện kiểm tra tối thiểu 3 doanh nghiệp trong thời gian khoảng một tháng. Ở đợt kiểm tra này, Cục dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp", vị này nêu.
Trong đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành như việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh, niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa và các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định.
Theo vị này, lực lượng quản lý thị trường không kiểm tra vàng miếng mà chỉ thực hiện kiểm tra đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành như sản phẩm vàng trang sức gắn đá quý, kim cương.
Một số cửa hàng bán kim cương tại TPHCM (Ảnh: Tri Túc).
Gần đây, thị trường vàng trang sức, đá quý và kim cương xuất hiện nhiều diễn biến. Sau khi cơ quan công an triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, thị trường cũng ghi nhận hiện tượng nhiều cửa hàng tạm ngừng hoạt động hoặc hạn chế thu mua lại.
Liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có Phạm Thị Hồng Duyên, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Cơ quan điều tra cũng thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá gần 69 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã nhập lậu khoảng 3.400 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc), tổng trị giá hơn 500 tỷ đồng.
Số kim cương này sau đó được hợp thức hóa bằng hồ sơ thu mua lại từ khách hàng, đưa qua đơn vị kiểm định của SJC trước khi nhập kho và phân phối vào hệ thống bán lẻ. Vụ án hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
