Ông Nirav Modi (Ảnh: Getty).
Từ "vua kim cương"
Nirav Modi sinh năm 1971 trong một gia đình nhiều đời kinh doanh đá quý tại Ấn Độ. Ông đã bỏ học trường kinh doanh để làm trang sức cho giới tinh hoa thế giới. Chỉ trong vài năm, ông đã vươn lên đỉnh cao.
Vào năm 1999, ông thành lập Firestar Diamond (ban đầu là Firestone), cung cấp kim cương cho các nhà bán lẻ lớn và các thị trường toàn cầu.
Firestar vận hành một nhà máy lớn bên trong Khu Kinh tế Đặc biệt của Surat, một khu vực miễn thuế cho phép công ty cắt, mài và sản xuất trang sức phục vụ thị trường xuất khẩu.
Qua nhiều năm, công việc kinh doanh của ông mở rộng ra quốc tế. Vào năm 2005, Nirav Modi mua lại mảng bán buôn của công ty trang sức Mỹ Frederick Goldman, đánh dấu bước đột phá vào thị trường Mỹ. Hai năm sau, ông mua lại một nhà cung cấp trang sức quan trọng khác có tên Sandberg & Sikorski. Vào năm 2010, ông sáng lập thương hiệu Nirav Modi và trở thành một gương mặt mới đầy trẻ trung bước chân vào thế giới trang sức cao cấp xa xỉ.
Đà thăng hoa sự nghiệp của ông Nirav Modi khi đó tưởng chừng như không gì có thể ngăn cản. Đế chế của ông trải dài qua một số khu bán lẻ độc quyền nhất thế giới, từ Đại lộ Madison ở New York đến phố Bond ở London và phố Canton ở Hong Kong.
Đế chế kim cương của Nirav Modi sụp đổ sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui (Ảnh: Getty).
Đến kẻ bị truy nã
Tuy nhiên, đằng sau những ánh hào quang đó, một câu chuyện khác đang diễn ra. Khi tên tuổi của Nirav Modi xuất hiện trên các biển quảng cáo và mặt tiền cửa hàng khắp toàn cầu, những tin đồn và câu hỏi bắt đầu lan truyền trong ngành. Một số người hỏi ông lấy tiền ở đâu để xây dựng đế chế kim cương.
Vào năm 2018, giới chức Ấn Độ cáo buộc Nirav Modi dàn dựng một trong những vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất lịch sử hiện đại của nước này.
Cục Điều tra Trung ương và Cục Bán chuyên trách Chống tội phạm tài chính Ấn Độ cáo buộc ông lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab khoảng 2 tỷ USD. Họ cho rằng Nirav Modi đã tài trợ cho đế chế của mình bằng tiền vay mà ông không hề có ý định trả lại. Nirav Modi phủ nhận cáo buộc và nói rằng ông nợ ngân hàng ít hơn thế nhiều.
Theo các điều tra viên Ấn Độ, một số lãnh đạo PNB đã phát hành các công cụ tài chính được gọi là thư cam kết cho công ty của Nirav Modi và các đối tác kiểm soát. Các khoản bảo lãnh này cho phép họ bảo đảm các hạn mức tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài, sau đó được sử dụng để mua kim cương và tiến hành kinh doanh quốc tế.
Thư cam kết từng là một công cụ tài trợ thương mại đặc thù của doanh nghiệp Ấn Độ, đóng vai trò là sự bảo lãnh của ngân hàng cho việc vay vốn nước ngoài và được các nhà nhập khẩu sử dụng rộng rãi.
Các lãnh đạo PNB bị cáo buộc đã phát hành thư cam kết mà không thu khoản tài sản thế chấp bằng tiền mặt bắt buộc theo quy định của ngân hàng và không ghi chép các giao dịch vào hệ thống cốt lõi của ngân hàng để qua mặt các kiểm toán viên và quản lý cấp cao trong nhiều năm.
Đến tháng 1/2018, các đối tác của Nirav Modi nộp đơn xin các thư cam kết mới, một quan chức mới phụ trách yêu cầu thế chấp bằng tiền mặt, và sau đó đã vạch trần vụ lừa đảo.
Khi vụ việc bị phanh phui, đế chế kim cương của Nirav Modi sụp đổ. Các cửa hàng đóng cửa, nhân viên mất việc và các vụ bắt giữ bắt đầu. Tuy nhiên, có một người mà không ai có thể tìm thấy chính là Nirav Modi. “Vua kim cương” đã biến mất. Nirav Modi trở thành một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới.
Interpol phát thông báo đỏ truy nã ông. Ở trong nước, các nhà chức trách Ấn Độ thu giữ các bất động sản và tài sản xa xỉ của ông, từ xe hơi cao cấp đến trang sức và tác phẩm nghệ thuật.
Ông bị bắt giữ tại Anh vào năm 2019. Trong gần 7 năm, ông đã tìm cách để không bị dẫn độ về Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hiện Nirav Modi không có nhiều lựa chọn pháp lý.
Một số ý kiến cho rằng cuộc chiến pháp lý liên quan đến “vua kim cương” Nirav Modi có vẻ như sẽ sớm kết thúc.
