Ngày 7/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử Quách Mộc Tân (Giám đốc Công ty An Lạc Tân), Nguyễn Tấn Hòa (Phó Giám đốc Công ty An Lạc Tân), Tăng Quang Sơn (Giám đốc Công ty Quang Sơn) và Nguyễn Lai (Giám đốc Công ty Thiên Lộc Land) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Tân bị truy tố thêm về tội Rửa tiền.
Sau phần tranh luận, HĐXX nhận thấy cần làm rõ vai trò của các công ty liên quan và dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt nên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
Một trong những vấn đề được HĐXX yêu cầu làm rõ là khoản 150 tỷ đồng thể hiện trong hợp đồng "vay mượn" giữa Công ty Hoàng Phúc (chủ đầu tư dự án The Western Capital, quận 6 cũ) và bị cáo Tân. Trong quá trình xét hỏi và tranh luận, luật sư bảo vệ các bị hại đã cung cấp một số tài liệu liên quan hợp đồng này.
Bị cáo Quách Mộc Tân (Ảnh: Xuân Duy).
Tòa yêu cầu làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, trong đó có vai trò của những người liên quan và dòng tiền Công ty An Lạc Tân chuyển cho Công ty Hoàng Phúc và các đơn vị liên quan.
Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Tân, Hòa, Sơn mức án tù chung thân; Lai 20 năm tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Tân cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối về các dự án đất nền "ma" và căn hộ nhà ở xã hội chưa đủ điều kiện giao dịch để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 371 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo đã khắc phục hơn 58 tỷ đồng, còn hơn 315 tỷ đồng chưa bồi thường.
Để tạo lòng tin, Tân ký nhiều thỏa thuận hợp tác, chuyển nhượng, đầu tư với các doanh nghiệp và cá nhân. Dù chưa có quyền sử dụng đất, chưa được chấp thuận đầu tư và các căn hộ chưa đủ điều kiện giao dịch, Tân vẫn lập sơ đồ phân lô, đặt tên các dự án không có thật để chào bán.
Đáng chú ý, Tân bị cáo buộc tự ký các thỏa thuận chuyển nhượng căn hộ tại block A2, A3 thuộc dự án The Western Capital do Công ty Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, chiếm đoạt khoảng 133 tỷ đồng của 236 khách hàng. Theo cơ quan điều tra, Công ty An Lạc Tân không được chủ đầu tư ủy quyền bán các căn hộ này, nhưng Tân vẫn tự đưa ra mã căn hộ, diện tích, giá bán để thu tiền.
Nguyễn Tấn Hòa, Tăng Quang Sơn và Nguyễn Lai bị cáo buộc giúp sức cho Tân chào bán các dự án "ma" và căn hộ không đủ điều kiện giao dịch, lần lượt giúp chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng, 112,9 tỷ đồng và 53,9 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo, Tân còn bị cáo buộc dùng một tỷ đồng có được từ phạm tội để mua đất rồi góp vốn kinh doanh nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
