Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khoảng 2 giờ xét hỏi, HĐXX nhận định vụ án còn một số vấn đề cần tiếp tục làm rõ để giải quyết toàn diện nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tại phiên xét xử ngày 11/8 có hơn 100 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt.
Vét đồng tiền cuối đưa cho nữ chủ tịch
Trả lời thẩm vấn với tư cách bị hại, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà P.T.S. (ở Hà Nội) cho biết trước đây quen biết Phạm Mỹ Hạnh và biết bị cáo nghiên cứu về sâm Ngọc Linh.
Khi biết Hạnh đầu tư các dự án liên quan đến sâm Ngọc Linh, bà S. rút tiền đang đầu tư tại một đơn vị khác để chuyển sang đầu tư vào Tập đoàn Mỹ Hạnh.
"Tôi là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Phạm Mỹ Hạnh", bà S. trình bày. Ngoài trực tiếp bỏ tiền đầu tư, bà còn giới thiệu những người khác tham gia và được hưởng hoa hồng.
Theo bà S., thời điểm đó bà chỉ hiểu đơn giản rằng nhà đầu tư nộp tiền vào doanh nghiệp rồi nhận lãi hàng tháng.
Do tin tưởng Hạnh, bà S. tiếp tục đầu tư cho đến thời điểm cuối cùng. “Tôi vét đến số tiền cuối cùng để đưa cho Hạnh”, bà S. nói.
Người phụ nữ này cho biết đã bán tài sản, nhà cửa để tiếp tục đưa tiền cho Hạnh với hy vọng doanh nghiệp có thể tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả để các nhà đầu tư không bị mất tiền.
Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, bà P.T.S. đã nhận hơn 9,4 tỷ đồng tiền hoa hồng. Tuy nhiên, bà S. không đồng ý với con số này và đề nghị HĐXX xem xét lại.
Bà cho rằng bản thân đã đầu tư hơn 13 tỷ đồng vào Tập đoàn Mỹ Hạnh, còn tiền hoa hồng nhận được phải chia lại cho những người ở tuyến dưới hoặc một số khách hàng trực tiếp. Khi HĐXX yêu cầu nêu chính xác số tiền hoa hồng thực nhận, bà S. trả lời “không nhớ”.
Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).
HĐXX sau đó công bố một số lời khai của bà S. trong giai đoạn điều tra. Theo nội dung được công bố, sau khi nhận thấy việc tự xây dựng nhóm và giới thiệu nhà đầu tư mới sẽ được hưởng hoa hồng cao, bà S. tìm kiếm, giới thiệu thêm người tham gia đầu tư vào Tập đoàn Mỹ Hạnh để nhận mức hoa hồng khoảng 3%.
Sau khi có người ký hợp đồng, bà lập các nhóm trên mạng xã hội, trong đó có Zalo, để kết nối những người tham gia đầu tư. Tại tòa, bà S. xác nhận việc lập nhóm, nhưng cho rằng mục đích nhằm truyền đạt thông tin từ công ty, thông báo các chương trình, chính sách, hội thảo và tình hình chi trả lợi nhuận cho khách hàng.
“Tôi cũng tham tiền, thấy hoa hồng như thế thì lập nhóm và xác định mình đi làm như một nhân viên tích cực thôi”, bà S. khai. Người này cho rằng bản thân không trực tiếp đến nhà người khác để mời chào, cũng không chủ động đưa khách đến các buổi giới thiệu của công ty mà chủ yếu những người quen biết tự tìm đến.
Nhà đầu tư nói được giới thiệu doanh nghiệp có vốn 1.000 tỷ đồng
HĐXX sau đó xét hỏi các bị hại về quá trình được giới thiệu, mời chào đầu tư vào Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Một nam bị hại cho biết khi được đưa đến tham quan Tập đoàn Mỹ Hạnh, ông được những người giới thiệu cung cấp nhiều thông tin về tài sản, hoạt động kinh doanh và các dự án mà doanh nghiệp đang triển khai.
"Họ nói rất hay, dẫn tôi đi xung quanh và giới thiệu về tài sản", bị hại trình bày.
Theo người này, nhóm môi giới từng giới thiệu một số tòa nhà, cơ sở xung quanh là tài sản của Tập đoàn Mỹ Hạnh, trong đó có khu văn phòng, cơ sở vật lý trị liệu đông y và một tòa nhà lớn bên cạnh.
Ngoài hoạt động trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh, ông còn được giới thiệu Tập đoàn Mỹ Hạnh đầu tư bất động sản và có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng.
Những thông tin về quy mô tài sản, vốn và các dự án khiến ông tin rằng doanh nghiệp có tiềm lực tài chính.
"Tôi nghĩ cơ sở như thế là vững chãi, không sợ", nam bị hại nói và cho biết bắt đầu đầu tư vào Tập đoàn Mỹ Hạnh khoảng cuối năm 2022, với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng.
Một bị hại khác khai rằng trong các buổi hội thảo, Phạm Mỹ Hạnh còn trưng bày nhiều hình ảnh chụp cùng lãnh đạo cấp cao.
Những hình ảnh trên được sử dụng như một cách “phông bạt”, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng hơn vào uy tín và năng lực của Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Trong vụ án, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc trong giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, đã ký hơn 3.620 hợp đồng huy động vốn với tổng số tiền thu được là gần 1.280 tỷ đồng. Bị cáo đã trả tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 605 tỷ đồng.
Bị cáo dùng hơn 52 tỷ đồng mua cây sâm Ngọc Linh, chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn là gần 160 tỷ đồng; sử dụng hơn 66 tỷ đồng vào việc mua cổ phần của HTX Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hơn 43 tỷ đồng; dùng hơn 125 tỷ đồng vào đặt cọc, mua bán bất động sản.
Còn lại gần 230 tỷ đồng sử dụng vào mục đích công ty, trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư, chi trả tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định, còn hơn 2.340 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư vào doanh nghiệp chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.
