Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10/2021, Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Tuấn) nhận lời làm cố vấn chiến lược cho Công ty Capel với điều kiện được hưởng 15% tổng doanh thu huy động.
Để doanh nghiệp có vốn hoạt động ban đầu, từ ngày 6/5/2021, Tĩnh đã chuyển tổng cộng 780 triệu đồng cho Lã Quốc Trưởng 40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Capel) .
Theo chiến lược do Tĩnh xây dựng, Công ty Capel liên tục tổ chức các hội thảo quy mô lớn, mỗi buổi có hơn 300 người tham dự, với tần suất từ 2 đến 6 buổi mỗi tuần tại trụ sở công ty và nhiều nhà hàng trên cả nước. Tĩnh trực tiếp liên hệ thuê hội trường, thuê người dẫn chương trình; còn Trưởng cùng các tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và trưởng nhóm đóng vai trò diễn giả.
Bị can Trưởng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).
Tại các hội thảo, Công ty Capel quảng bá đang kinh doanh hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng xanh, điện mặt trời áp mái, du lịch, vận tải, đào tạo, chuyển giao công nghệ... Đồng thời, công ty còn giới thiệu có văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư.
Khách hàng được mời ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức mua cổ phiếu của Công ty Capel, kèm cam kết lợi nhuận và hoàn vốn ở mức rất cao: 0,625%/ngày, 3,125%/tuần, 12,5%/tháng hoặc sau 2 năm nhận lại 300% tổng số tiền đã nộp, bao gồm cả vốn gốc và lợi nhuận.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ thông tin Công ty Capel đưa ra đều không đúng sự thật. Công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, không đủ điều kiện phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật và cũng không cấp tài khoản cổ phiếu cho nhà đầu tư. Toàn bộ hoạt động được vận hành theo mô hình đa cấp trái phép, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước và chiếm đoạt phần tiền còn lại.
Để mở rộng quy mô, Lã Quốc Trưởng xây dựng mạng lưới gồm trụ sở chính tại TPHCM và 5 chi nhánh. Theo kịch bản do Vũ Đức Tĩnh xây dựng, Trường tuyển dụng 4 tổng giám đốc, 47 phó tổng giám đốc và một kế toán trưởng để điều hành hệ thống. Từ đây hình thành mạng lưới nhiều tầng, trong đó các cấp quản lý tiếp tục tuyển dụng giám đốc kinh doanh, phó giám đốc kinh doanh, trưởng phòng và cộng tác viên nhằm tìm kiếm, lôi kéo nhà đầu tư.
Để khuyến khích việc huy động vốn, Lã Quốc Trưởng ban hành chính sách hỗ trợ hằng ngày cho các cấp quản lý, từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng/ngày, đồng thời chi hoa hồng theo doanh số với tổng mức lên tới 18%. Ngoài ra, các trưởng nhóm trở lên còn được hưởng hoa hồng xuyên suốt 1,5% trên tổng doanh số huy động thực tế.
Tháng 4/2022, sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng phóng sự trên kênh VTV1 phản ánh mô hình hoạt động của Công ty Capel, Lã Quốc Trưởng lo sợ bị phát hiện nên đóng cửa toàn bộ trụ sở và các chi nhánh, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 7/1/2024, từ tố giác của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Capel tại phường Cát Lái, thu giữ 6 bộ máy vi tính và một ổ cứng chứa dữ liệu về hoạt động huy động vốn do kế toán Nguyễn Hà Như Thụy giao nộp.
Kết quả trích xuất dữ liệu xác định, từ ngày 25/2/2021 đến 18/4/2022, Công ty Capel đã ký 7.959 hợp đồng hợp tác đầu tư với 4.837 nhà đầu tư, huy động khoảng 702 tỷ đồng. Sau khi chi thưởng trực tiếp 52 tỷ đồng và trả lợi nhuận 229,5 tỷ đồng, nhóm bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 420,7 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng, chuyển đổi và che giấu tiền, tài sản có nguồn gốc từ tội phạm thông qua việc mua bất động sản, để tài sản đứng tên người khác.
Với hành vi trên, Trưởng và Tĩnh bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Hiện TAND TPHCM thụ lý vụ án và sẽ xét xử các bị cáo trong thời gian sắp tới.
Bị can Tĩnh hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra Công ty Cawiho và Công ty Bankland (chưa có kết quả xét xử).
