Ngày 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử. Vụ án này liên quan đến 48 người Việt Nam làm việc cho đối tượng người nước ngoài có tên Châu Chủng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, năm 2022, đối tượng Châu Chủng (không xác định được nhân thân, lai lịch) đã thành lập tổ chức tội phạm lừa đảo có trụ sở đóng tại đặc khu KK thuộc thành phố Myawaddy, Myanmar.
48 bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Cường Đặng).
Người này câu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tại xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý hoạt động của công ty.
Để thực hiện hoạt động lừa đảo, các đối tượng liên tục tuyển người từ Việt Nam đưa sang công ty để đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo, phân chia nhiệm vụ thực hiện từng công đoạn trong quá trình lừa đảo theo kịch bản đã được xây dựng sẵn.
Kịch bản lừa đảo được chia làm 3 bước gồm: Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen, “cắt khách” và “chốt khách”. Tương ứng mỗi bước sẽ do nhân viên, tổ trưởng và quản lý đội đoàn thực hiện.
Để đảm bảo lừa được nhiều tiền, bộ phận quản lý sẽ duyệt “khách hàng” cho nhân viên, không cho nhân viên tiếp cận làm quen với những khách hàng nghèo. Con mồi được nhắm tới là những người đàn ông thành đạt, giàu có.
Khi “chấm” được con mồi, bộ phận nhân viên sử dụng các tài khoản mạng xã hội xây dựng hình ảnh cô gái xinh đẹp, có công việc, cuộc sống khá giả để kết bạn, nhắn tin làm quen tạo thiện cảm nhằm xây dựng tình cảm.
Những người này hướng dẫn “con mồi” kết bạn qua tài khoản Viber, tiếp tục trò chuyện tạo lòng tin, xây dựng tình cảm với bị hại. Đối tượng lừa đảo thường tự giới thiệu là nghề kế toán và làm thêm công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn Lazada.
Khi “tổ trưởng” đánh giá đã đến thời điểm chín muồi, sẽ sử dụng tài khoản của nhân viên trực tiếp thực hiện bước thứ 2 trong kịch bản. Người này đưa ra lý do cần hỗ trợ thực hiện đơn hàng và hướng dẫn bị hại kết nối với bộ phận “chăm sóc khách hàng”. Bị hại được yêu cầu thao tác trên các đường link giả mạo, chụp ảnh sản phẩm để xác nhận nhiệm vụ, nộp tiền và nhận hoa hồng.
Khi nạn nhân bị cuốn theo “nhiệm vụ”, nhóm lừa đảo thực hiện bước “chốt khách”. “Quản lý đội đoàn” nhắn tin hẹn gặp mặt hoặc gửi hình gợi cảm, gợi ý bị hại tặng voucher giảm giá mua sắm trên sàn thương mại điện tử Lazada.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/8 (Ảnh: Cường Đặng).
Để tặng voucher cho “người đẹp”, các nạn nhân phải thực hiện 3 nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán trên sàn Lazada qua đường link giả mạo. Cả 3 lần thực hiện nhiệm vụ, bị hại đều được hoàn tiền và được thưởng thêm hoa hồng nên rất tin tưởng.
Đến những nhiệm vụ sau, khi số tiền sản phẩm cần thanh toán ngày càng lớn, bị hại chuyển số tiền lớn, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như phải đóng thuế, chứng minh tài chính để lừa bị hại đóng thêm tiền và chiếm đoạt hết.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm rõ, bằng cách thức này, từ năm 2022 đến năm 2025, nhóm lừa đảo gồm 48 người đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có người đàn ông ở TPHCM bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.
Các bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/8.
Liên quan đến vụ án này, công an đang xác minh, truy bắt Phạm Sỹ Huynh và Châu Chủng.
