Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, vừa triệt phá đường dây lừa đảo và rửa tiền hoạt động liên tỉnh.
Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình, bắt giữ các nhóm đối tượng liên quan. Đến nay, 18 bị can đã bị khởi tố.
Nhóm bị can bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo cơ quan công an, các đối tượng không tìm nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Chúng mua hoặc trao đổi trái phép các kho dữ liệu chứa số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ cư trú, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, thông tin đầu tư, thói quen và nhu cầu tiêu dùng.
Đại tá Hoàng Văn Định, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết nguồn dữ liệu có thể bị rò rỉ từ nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ như công ty, phòng khám, cửa hàng.
Sau khi được thu thập trái phép, dữ liệu được rao bán trên các hội nhóm và nền tảng trực tuyến, trong đó có những nhóm hoạt động ẩn danh.
Có dữ liệu, các đối tượng dựa vào thông tin về hoàn cảnh, nghề nghiệp và nhu cầu của từng người để xây dựng kịch bản tiếp cận phù hợp.
Một thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là giả danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận những người đang có nhu cầu vay vốn.
Điển hình, một nạn nhân cần tiền phục vụ kinh doanh đã liên hệ tài khoản TikTok mang tên ngân hàng và có dấu tích xác thực. Sau đó, người này được yêu cầu chuyển nhiều khoản phí với các lý do như phí giao dịch, phí chứng minh thu nhập.
Quy trình được các đối tượng xây dựng khá bài bản, giống thủ tục vay vốn thực tế của ngân hàng nên nạn nhân mất cảnh giác.
Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng chuyển cho nhóm chuyên rửa tiền và trả phí theo tỷ lệ phần trăm.
Nhóm rửa tiền sử dụng các tài khoản trung gian để nhận tiền từ nhóm lừa đảo, sau đó mua USDT trên sàn giao dịch điện tử. Các đối tượng tiếp tục bán USDT để chuyển đổi thành tiền và chuyển lại cho nhóm phạm tội.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, dòng tiền có thể đi qua nhiều tài khoản, ví điện tử, cổng game và nền tảng thanh toán trực tuyến, tạo nhiều lớp giao dịch nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Chuyên án bắt đầu từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng. Từ những dấu vết này, Công an Quảng Ninh xác minh nguồn dữ liệu, phương thức tiếp cận nạn nhân, dòng tiền và các tài khoản trung gian.
Quá trình điều tra, công an thu giữ 79 điện thoại di động, 7 máy tính cùng tiền mặt và tiền điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.
Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Nhóm này đồng thời thực hiện 763 giao dịch có dấu hiệu rửa tiền, với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT (tiền điện tử).
Công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo cơ quan công an, vụ án cho thấy dữ liệu cá nhân đang trở thành “nguyên liệu đầu vào” cho tội phạm trên không gian mạng. Từ số điện thoại, nghề nghiệp đến nhu cầu vay vốn, học tập, đầu tư, các đối tượng có thể xây dựng hồ sơ về từng nạn nhân để phục vụ kịch bản lừa đảo.
Hoạt động của các nhóm chuyên rửa tiền cũng cho thấy tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyên môn hóa, chia thành nhiều công đoạn và liên kết giữa nhiều địa bàn.
Công an Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, thận trọng khi cung cấp thông tin trên môi trường mạng và không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích, tính hợp pháp của giao dịch.
