Ngày 29/7, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Trương Quang Anh Đức (SN 2000) cùng Trần Nguyễn Duy Phương (SN 1988, cùng ngụ ở TP Cần Thơ) cùng mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,45 tỷ đồng thông qua hình thức mua hàng trả góp.
Bị cáo Trương Quang Anh Đức và Trần Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa (Ảnh: Thành An).
Theo cáo trạng, Trương Quang Anh Đức, không có nghề nghiệp ổn định, đã lợi dụng sơ hở trong quy trình xét duyệt hồ sơ mua hàng trả góp của các công ty tài chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
Đức đã lên mạng xã hội, kết bạn với sinh viên và người lao động tự do tại quận Ninh Kiều, tự xưng là nhân viên cửa hàng Thế Giới Di Động đang cần "chạy doanh số".
Đức dụ dỗ các nạn nhân đứng tên mua hàng trả góp, cam kết hợp đồng sẽ bị hủy sau vài ngày và trả thù lao 400.000 đồng/người, kèm hoa hồng nếu giới thiệu thêm người.
Sau khi thu thập thông tin cá nhân, Đức tự ý bổ sung các nội dung sai sự thật để hoàn thiện hồ sơ vay. Khi hồ sơ được duyệt, các nạn nhân nhận sản phẩm và giao lại cho Đức để bán lấy tiền.
Ban đầu, Đức hoạt động một mình, sau đó cấu kết với Trần Nguyễn Duy Phương để mở rộng quy mô. Phương có nhiệm vụ tạo thông tin giả, bố trí người đóng vai khách hàng và người thân để qua mặt khâu thẩm định, đồng thời liên hệ các cửa hàng và nhân viên công ty tài chính để hoàn tất hồ sơ.
Với thủ đoạn này, Đức và Phương đã chiếm đoạt tài sản thông qua 363 hợp đồng, tổng số tiền hơn 6,45 tỷ đồng. Trong đó, Đức thực hiện 154 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 2,95 tỷ đồng; cùng Phương thực hiện 209 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 3,49 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được dùng để trả thù lao, chi trả một phần gốc và lãi nhằm tránh bị phát hiện, phần còn lại sử dụng cá nhân.
Ngày 4/6/2022, Đức đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi và tác động gia đình nộp 10 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều cá nhân liên quan, bao gồm 7 nhân viên công ty tài chính, 5 người đóng giả khách hàng và 5 chủ cửa hàng điện thoại, đã có hành vi giúp sức trong việc lập hồ sơ vay sai quy định để hưởng lợi.
Hành vi này có dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Vụ án đã được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
