Chiều 30/9, TAND thành phố Quảng Ninh xét xử sơ thẩm Trần Thị Lan (SN 1989) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; xét xử Nguyễn Công Thành (SN 1985) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lan và Thành là vợ chồng, cùng trú tại tổ 1, khu 1, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh. Cả hai đều làm nghề tự do, không làm việc tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Bị cáo Trần Thị Lan và Nguyễn Công Thành tại tòa (Ảnh: CTV).
Tuy nhiên, hai bị cáo tự giới thiệu quen biết nhiều lãnh đạo, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường, có thể thực hiện các thủ tục đất đai. Từ đó, Lan và Thành tạo được lòng tin với những người có nhu cầu.
Theo cáo trạng, ngày 5/6/2023 tại phường Hồng Gai, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Lan đưa ra thông tin không có thật rằng có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Chu Thị T. với chi phí 650 triệu đồng.
Chị T. có nhu cầu làm giấy chứng nhận và hợp nhất hai thửa đất nên đã chuyển cho Lan 550 triệu đồng qua tài khoản, đồng thời giao trực tiếp 100 triệu đồng.
Sau đó, Lan đề nghị vợ chồng chị T. ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, đầu tháng 8/2023, Lan cùng Thành chuyển nhượng hai thửa đất cho người khác với giá 1,9 tỷ đồng. Tháng 9/2023, đôi vợ chồng lại mua lại các thửa đất.
Khi không thấy công việc được thực hiện và biết đất đã bị chuyển nhượng, chị T. yêu cầu Lan hoàn trả tiền. Lan chỉ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không trả số tiền đã nhận.
Cáo trạng xác định Lan đã lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của chị T.
Từ năm 2021 đến năm 2023, Lan và Thành còn rủ chị Nguyễn Thu H. cùng các anh Đàm Nguyễn Tùng H., Hoàng Văn H. và Chu Văn C. góp tiền mua đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo thỏa thuận, vợ chồng Lan có trách nhiệm thực hiện thủ tục đất đai, sau đó bàn giao đất, giấy chứng nhận hoặc bán đất và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.
Tin tưởng Lan và Thành, các bị hại nhiều lần giao tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, hai bị cáo không thực hiện công việc như thỏa thuận hoặc chỉ sử dụng một phần tiền để làm thủ tục, số còn lại dùng chi tiêu và trả nợ.
Có trường hợp Lan và Thành đã mua đất, hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận nhưng không bàn giao cho người góp vốn mà sử dụng đất để vay tiền hoặc chuyển nhượng.
Cáo trạng xác định Lan và Thành đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 7,8 tỷ đồng của chị Nguyễn Thu H.; gần 3 tỷ đồng của anh Đàm Nguyễn Tùng H.; 620 triệu đồng của anh Hoàng Văn H. và 400 triệu đồng của anh Chu Văn C..
Tổng số tiền bị xác định chiếm đoạt bằng hành vi lạm dụng tín nhiệm là hơn 11,7 tỷ đồng. Cộng với 650 triệu đồng Lan lừa đảo chiếm đoạt của chị T., tổng số tiền trong vụ án là hơn 12 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Lan và Thành được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội hai lần trở lên.
Sau khi xem xét hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Lan 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tổng hợp hình phạt, Lan phải chấp hành 25 năm tù. Nguyễn Công Thành bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
