Tối 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI (GFDI). Cả 5 bị cáo đều bị phạt tù chung thân.
Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt, cựu Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, cựu Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà, cựu Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang, cựu Phó giám đốc sở giao dịch hội sở GFDI.
Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI, trên bục khai báo (Ảnh: A Đạt).
Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Quang Hoàng giữ vai trò chính, trực tiếp chỉ đạo đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của khách hàng. Bốn bị cáo còn lại biết công ty thua lỗ, sử dụng vốn không đúng mục đích nhưng vẫn tham gia, giúp sức cho Hoàng.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 5 bị cáo liên đới bồi thường hơn 2.407 tỷ đồng cho 7.108 bị hại theo phần trách nhiệm được xác định trong bản án. Trong đó, Hoàng chịu 90%, tương ứng hơn 2.166 tỷ đồng. Mỗi bị cáo còn lại chịu 2,5%, tương ứng hơn 60 tỷ đồng/người.
Để bảo đảm khắc phục hậu quả, tòa buộc 433 khách hàng, nhà đầu tư từng nhận số tiền cao hơn khoản tiền gốc ban đầu phải nộp lại hơn 70 tỷ đồng; 1.140 người từng là nhân viên công ty đã nhận lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động tư vấn khách hàng phải nộp lại tổng số tiền hơn 467 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản, phương tiện và tiền trong các tài khoản liên quan đến các bị cáo để bảo đảm thi hành án. Một số tài sản, khoản tiền của tổ chức, cá nhân liên quan đến dòng tiền của GFDI cũng được xử lý theo phán quyết của tòa.
Trong lời nói sau cùng, Hoàng gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan. Bị cáo cho biết bản thân “sốc” khi nghe bị hại trình bày tại phiên tòa là có một khách hàng vì mình mà đã tử vong trước đó, đồng thời xin cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả. Trong lúc trình bày, Hoàng nhiều lần bật khóc.
Theo cáo trạng, từ năm 2023, khi hoạt động đầu tư thua lỗ và mất khả năng thanh toán, Hoàng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục huy động vốn bằng các thông tin gian dối. Số tiền huy động sau đó được sử dụng để trả gốc, lãi cho khách hàng trước, đầu tư chứng khoán quốc tế, vận hành công ty và đầu tư các dự án nhưng không hiệu quả.
Đến tháng 11/2025, GFDI cạn kiệt ngân quỹ và không thể chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng. Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại với tổng số hơn 2.407 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết phần lớn số tiền bị thua lỗ trong quá trình đầu tư chứng khoán.
Như Dân trí thông tin, GFDI thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Từ khi thành lập, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Phiên tòa xét xử vụ án trên diễn ra tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (5 bị cáo, 2 người bào chữa, 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) và kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần tại Cung thể thao Tiên Sơn cho 7.108 bị hại, điểm cầu ở Nhà hát Trưng Vương cho 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đông kỷ lục ở Đà Nẵng, với hơn 8.600 người được triệu tập.
