Ngày 17/9, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam Đặng Anh Khoa (SN 2006, trú tại xã D'ran) về tội Rửa tiền.
Đồng thời, công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991, trú tại phường Phú Nhuận, TPHCM) và Ninh Văn Tú (SN 1994, trú tại phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Đặng Anh Khoa bị lực lượng chức năng khởi tố (Ảnh: Công an Lâm Đồng).
Theo công an, đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá 5-9 triệu đồng/tài khoản.
Sau đó, Linh và Tú bán thông tin các tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp các khoản tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược, với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Công an xác định, Linh đã hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.
Theo công an, trong thời gian tháng 10-12/2025, có 10 bị hại tại tỉnh Lâm Đồng, TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Đặng Anh Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định của pháp luật.
