Ngày 1/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam.
Theo thông tin ban đầu, ông Trung bị cáo buộc đã lợi dụng việc thành lập và vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ cũng như nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin để khách hàng thanh toán chi phí điều trị.
Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (Ảnh: D.N.).
Sau khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, bị can Trung chỉ đạo các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ từ Trung Quốc, giá thành thấp, để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết. Đồng thời, các phòng khám cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc sản phẩm nhằm che giấu hành vi gian dối.
Ngoài ra, ông Hồ Ngọc Tiên Trung còn bị cáo buộc lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập và sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt. Trong đó, doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế, gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước khi bị khởi tố, ông Trung được biết đến là một bác sĩ nha khoa có tiếng tại TPHCM, đồng thời là đương sự trong vụ án ly hôn và tranh chấp khối tài sản hơn 1.200 tỷ đồng kéo dài suốt một thập kỷ với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ TPHCM).
Ngày 22/5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM kiểm tra Phòng khám Đa khoa Đại Nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) cùng một số cơ sở khác tại phường Gia Định. Đây đều là các cơ sở kinh doanh do ông Trung điều hành.
Đến ngày 29/5, TAND Khu vực 5 (TPHCM) tiếp tục mở phiên xét xử vụ án ly hôn giữa bà Ngọc Anh và ông Hồ Ngọc Tiên Trung.
Tại phiên tòa, ông Trung vắng mặt không có lý do. Vì vậy, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh nguyên nhân vắng mặt của bị đơn.
Bà Ngọc Anh (ở giữa) đang tranh chấp tài sản với ông Trung (Ảnh: Xuân Duy).
Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, bà Ngọc Anh và ông Trung tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2001 sau nhiều năm quen biết và tìm hiểu.
Tháng 3/2015, sau 14 năm chung sống, ông Trung nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5), cho rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được.
Đến năm 2016, bà Ngọc Anh có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, nhưng cho biết chưa thu thập đầy đủ tài liệu liên quan.
Năm 2024, ông Trung bất ngờ thay đổi yêu cầu khởi kiện, từ xin ly hôn sang đề nghị hủy việc kết hôn trái pháp luật.
Ông Trung cho rằng Giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường, như hai vợ chồng ký nhầm vị trí, ký trước khi hoàn tất thông tin giấy tờ tùy thân và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của mình.
Phía bà Ngọc Anh không đồng ý với yêu cầu hủy hôn nhân. Bà cho rằng quan hệ vợ chồng được xác lập hợp pháp, hoàn toàn tự nguyện và không có việc lừa dối.
Về tài sản, tại một biên bản hòa giải, ông Trung đồng ý giao cho bà Ngọc Anh một số nhà, đất tại quận Bình Thạnh (cũ) trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Trường hợp bà không đồng ý với phương án này thì ông chấp nhận thanh toán 150 tỷ đồng.
Tại phiên tòa ngày 12/5, ông Trung giữ nguyên quan điểm đề nghị hủy hôn nhân và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Tuy nhiên, ông cho biết đồng ý chia cho vợ 20% giá trị khối tài sản và mong muốn vụ việc sớm được giải quyết.
Trong khi đó, bà Ngọc Anh yêu cầu được ly hôn và đề nghị chia khối tài sản trị giá hơn 1.294 tỷ đồng, trong đó phần bà yêu cầu được nhận là hơn 674 tỷ đồng.
Theo trình bày của bà Ngọc Anh và người đại diện, tài sản tranh chấp gồm nhiều bất động sản tại TPHCM và các tỉnh, thành; hàng chục tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng cùng khoản lãi phát sinh từ năm 2014 đến nay; giá trị doanh nghiệp sở hữu chuỗi nha khoa thẩm mỹ cùng lợi nhuận phát sinh trong hơn 10 năm qua và nhiều tài sản khác.
