Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 9 bị can về các tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.
Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Theo tài liệu điều tra, trong quá trình hoạt động, Lê Thị Hồng (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung) cùng Đào Xuân Trường (Phó Giám đốc công ty) đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang (Trưởng phòng Thí nghiệm) và các nhân viên lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện hành vi này, các đối tượng không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không làm phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình.
Các hồ sơ giả sau đó được các nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, Lê Thị Hồng cùng các đối tượng liên quan đã thông qua nhiều cá nhân trung gian để mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ việc kê khai thuế.
Lê Thị Hồng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Dũng do Phạm Văn Dũng làm Giám đốc, với sự tham gia của Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu hành vi vi phạm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can Lê Thị Hồng, Đào Xuân Trường, Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng (đều là nhân viên thí nghiệm).
