Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Lưu Ngọc Nghĩa, Phạm Văn Khánh và Phạm Văn Liệt cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc bán suất tái định cư tại Khu đô thị Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Cà Mau.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trần Hoàng Vũ cùng Phạm Văn Khánh thỏa thuận tìm người có nhu cầu mua suất tái định cư, đồng thời tìm các hộ dân có đất bị thu hồi để mua lại hồ sơ thu hồi đất.
Sau đó, nhóm 3 bị can trên sử dụng những hồ sơ này để bán cho người có nhu cầu các suất tái định cư không có thật. Bằng thủ đoạn trên, Trần Hoàng Vũ và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 3,42 tỷ đồng của các bị hại.