Các bị can bị khởi tố về tội Buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJ-LAP).
Trần Tiễn Như Nghi, Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Thanh Nga (từ trái qua) (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.
Trong đường dây này còn có sự tham gia của Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng trong đường dây thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Lê Thị Ngọc Mỹ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng liên hệ đầu mối, đặt mua kim cương từ Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng bán kiếm lời.
Các đối tượng còn thuê người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu, chào bán sản phẩm. Khi khách đồng ý mua hàng, chúng lập các nhóm chung để báo giá, đặt hàng và nhận hàng.
Giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường trong nước. Nhóm khách hàng mà chúng hướng đến chủ yếu là hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý và doanh nghiệp mới thành lập, có nhu cầu mở rộng thị trường.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển bằng đường hàng không, nhập cảnh qua sân bay mà không khai báo hải quan.
Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Khi hàng về đến Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông lập nhóm thông báo số lượng, thời gian, thông tin khách hàng cho các thành viên biết. Hàng hóa được phân loại theo từng khách, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến người mua.
Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam nhận nhiệm vụ trang bị phương tiện, thiết bị quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh liên quan được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.
Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán được tổ chức theo một quy trình khép kín.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
