Liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", sáng 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố tổng 201 bị can, trong 25 vụ án. Tăng 7 bị can và một vụ án so với thông tin trước đó.
Tuy nhiên, con số này có thể chưa dừng lại, khi Công an TP Hà Nội xác định có 27 công ty có liên quan đến vụ án. Trong 201 bị can này, có hàng chục người là lãnh đạo các doanh nghiệp. Qua trích xuất dữ liệu, sổ sách, ban chuyên án xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã được ký kết.
Đến nay, cơ quan điều tra mới ghi nhận được lời khai của gần 500 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 180 tỷ đồng.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, kêu gọi các bị hại ra trụ sở công an xã, công an phường, cơ quan điều tra Công an TP trình báo để được đảm bảo quyền lợi.
Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: N.T.).
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố giác của công dân về việc một số công ty kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”, “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến nhân viên trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.
Các đối tượng thu thập thông tin khách hàng từ công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn, chi hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách mua hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn của các nhóm này là mời người dân, chủ yếu là người cao tuổi, tham dự hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều ưu đãi, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác. Nhiều khách hàng tin tưởng nên ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Với những khách hàng đã mua hợp đồng trước đó, các đối tượng tiếp tục cam kết môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu nộp thêm tiền dưới các lý do như phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn.
Đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan 27 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy đếm tiền. Tổng giá trị tiền, tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và một số tài sản khác.
Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
