Sáng 9/8, thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế nhận diện giao dịch bất thường và bảo vệ đơn vị thực thi để luật đi vào cuộc sống.
Điểm mới nổi bật của dự thảo lần này là việc chính thức đưa lĩnh vực tài sản ảo và các giao dịch công nghệ cao vào danh mục chịu sự quản lý, giám sát. Theo các đại biểu, Ban soạn thảo đã quy định 15 dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa, tuy nhiên, trước sự biến đổi không ngừng của công nghệ số và tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, đề nghị thiết kế quy định này theo hướng có độ mở, linh hoạt.
Bà Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Ðồng cho rằng: ''Không nên coi 15 dấu hiệu như trên là một danh sách đóng. Hệ sinh thái Web3 và DeFi đang phát triển rất nhanh, cùng với đó là các mô hình giao dịch mới, các giao thức mới và phương thức mới để che giấu hoặc phân tán dòng tiền. AI cũng đang được sử dụng ngày càng nhiều để tự động hóa hoạt động trong giao dịch và thay đổi đáng kể mô hình rủi ro. Vì vậy, tôi đề nghị bên cạnh các dấu hiệu được quy định cụ thể trong Luật, cần có một khoản mở giao cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định bổ sung các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa theo từng thời kỳ''.
Cùng với việc nhận diện rủi ro, dự thảo luật cũng bổ sung nhiều quy định gia tăng trách nhiệm và chuẩn hóa nghĩa vụ báo cáo của hệ thống tài chính. Nhằm giải tỏa áp lực cho đơn vị thực hiện, một số đại biểu đề nghị bổ sung cơ bảo vệ các tổ chức, cá nhân báo cáo trung thực.
Các đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thu hút nhân lực chuyên môn cao về phân tích dữ liệu và điều tra tài chính số cho các đơn vị có chức năng phòng, chống rửa tiền và điều tra tội phạm tài chính công nghệ cao.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
