VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Chu Thị Thành (66 tuổi), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Cùng vụ án, 22 bị can khác bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế. VKSND Tối cao đề nghị TAND TP Hà Nội đưa các bị can ra xét xử.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001. Hai cổ đông lớn của doanh nghiệp này là bà Chu Thị Thành, sở hữu 77,15% vốn và con trai bà Thành là ông Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với tên gọi “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi”, sở hữu 22,77% vốn.
Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Thiên Minh Đức sử dụng các tài khoản mở tại BIDV và Vietcombank để trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp.
Bà Chu Thị Thành (Ảnh: Bộ Công an).
Đầu năm 2020, do hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn.
Mục đích của việc này, theo cáo trạng, là giúp doanh nghiệp thu tiền ngay để đầu tư vào các dự án, đồng thời không phải trích lập Quỹ Bình ổn giá trong những thời điểm có mức trích quỹ cao.
Sau đó, Thiên Minh Đức tìm những khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn để xuất khống vào thời điểm doanh nghiệp được chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá hoặc mức trích quỹ thấp. Việc này vừa giúp hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán không xuất hóa đơn, vừa tạo điều kiện rút tiền từ quỹ để sử dụng.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 đến 500 đồng cho mỗi lít xăng dầu. Tiền do khách mua xăng dầu không hóa đơn chuyển về Thiên Minh Đức được hợp thức hóa với nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.
Để che giấu hành vi, bà Thành và các đồng phạm bị cáo buộc lập báo cáo định kỳ hằng tháng về Quỹ Bình ổn giá, trong đó thể hiện số liệu không đúng với sản lượng xăng dầu bán ra thực tế.
Cơ quan tố tụng xác định bà Thành giữ vai trò chủ mưu, cùng các bị can khác chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Nhóm này còn xuất khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, bà Thành và các bị can đã nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả thuộc phần liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức. Riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng. Nguồn: Dân Việt
