VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty CP vốn Thái Thịnh.
4 bị can gồm Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh), Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).
4 người này cùng bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong số này, ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã.
VKSND Tối cao thông báo việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn, yêu cầu các bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.
Theo cáo trạng, ông Nhân là người giữ vai trò chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh thực hiện hành vi sai phạm. Bị can này bị cáo buộc bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, về việc để ngân hàng cho nhóm doanh nghiệp vay tiền nhằm đảo nợ.
Bị can Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) và Nguyễn Ngọc Minh (Ảnh: Bộ Công an).
Cáo trạng xác định ông Nhân chỉ đạo 3 bị can còn lại, đồng thời là người trực tiếp ký hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á. Sau đó, Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích. Tài sản bảo đảm của các khoản vay bị xác định không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.
Hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân bị cáo buộc gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.150 tỷ đồng. Do ông Nhân bỏ trốn trước thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.
Đối với ông Nguyễn Ngọc Minh, cáo trạng xác định bị can này thực hiện theo chỉ đạo của ông Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỷ đồng, giúp ông Nhân sử dụng sai mục đích. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 520 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thanh Thủy bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký 3 hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á với tổng số tiền 737 tỷ đồng để ông Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích. Cáo trạng xác định hành vi này gây thiệt hại hơn 1.550 tỷ đồng.
Trong khi đó, Nguyễn Đắc Hiệp bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh để vay Ngân hàng TMCP Đông Á gần 320 tỷ đồng. Số tiền này sau đó cũng được ông Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 210 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, sai phạm của một số lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á trong việc giải ngân các khoản vay cho nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh đã được xét xử tại các bản án sơ thẩm năm 2020 và phúc thẩm năm 2022. Trong đó có ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, cùng một số cá nhân khác. Ông Bình đã qua đời tối 18/6/2024 khi đang thi hành án chung thân.
