Trong vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Đăng Quang đã nhận hơn 2,5 tỷ đồng từ Phó Đức Thắng, bố của Nam, để “chạy” giám định tâm thần cho bị can này.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Quang 46 tuổi, quê Ninh Bình, thường trú tại Hà Nội, bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, dù không có chức năng, nhiệm vụ và không có khả năng thực hiện, Quang vẫn nhận tiền, hứa hẹn tác động để Phó Đức Nam sớm được đưa đi giám định tâm thần, sau đó đi chữa bệnh.
Từ cuộc gặp luật sư đến khoản tiền 100.000 USD
Kết luận điều tra nêu, Phó Đức Nam bị bắt ngày 30/10/2024. Sau đó, Phó Đức Thắng nhờ Phó Đức Tuấn, cháu họ của mình, thuê luật sư bào chữa cho Nam, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho con trai được đi giám định tâm thần rồi chữa bệnh.
Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn A25 và được Tuấn đưa một luật sư đến gặp. Tại đây, ông Thắng trao đổi về việc con trai bị bắt liên quan hành vi đánh nhau và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án Bùi Trung Đức.
Sau cuộc gặp, ông Thắng vẫn tiếp tục nhờ Tuấn tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần sớm. Tuấn sau đó gọi điện hẹn Nguyễn Đăng Quang đi ăn tối. Trong bữa ăn này, ông Thắng nói về việc Nam bị bắt, nhờ Quang tìm “mối quan hệ tác động” để Nam sớm được giám định tâm thần và chữa bệnh.
Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).
Sáng hôm sau, ông Thắng kiểm tra tài khoản ngân hàng còn khoảng 20 tỷ đồng nên rút 7 tỷ đồng, đưa cho Tuấn giữ hộ để sau này lo việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả. Tuấn nhận tiền rồi liên hệ mẹ vợ ở Hà Tĩnh, xin số tài khoản và chuyển toàn bộ số tiền này cho bà.
Đến ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn, nói “đã mất hết” và hỏi cách để không bị mất số tiền 7 tỷ đồng. Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay tiền, thể hiện nội dung ông Thắng nợ mẹ vợ Tuấn 10 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định thực tế không có khoản nợ này. Việc lập giấy vay tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 7 tỷ đồng. Tuấn còn hướng dẫn mẹ vợ ký vào giấy vay tiền và dặn nếu sau này có ai hoặc cơ quan chức năng hỏi thì nói số tiền 7 tỷ đồng trong tài khoản là tiền Phó Đức Thắng trả nợ.
Cũng trong tháng 11/2024, Tuấn tiếp tục hẹn ông Thắng ăn tối cùng Nguyễn Đăng Quang. Lúc này, Quang khẳng định có thể giúp Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần sớm rồi chữa bệnh, nhưng yêu cầu tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng.
Phó Đức Thắng sau đó gọi điện nhờ người thân là Phó Đức Anh chở đi rút 5 tỷ đồng. Ông Thắng chuyển hơn 2,5 tỷ đồng cho Quang, số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng nhờ Phó Đức Anh giữ để thăm nuôi, tiếp tế cho Phó Đức Nam.
Sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện như cam kết mà nộp tiền vào tài khoản Công ty Chứng khoán FPTS để trả nợ, đồng thời sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc gửi người khác giữ hộ.
Cơ quan điều tra cáo buộc, dù không có chức năng, nhiệm vụ, Quang vẫn nhận hơn 2,5 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh. Hành vi này bị xác định phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viết giấy vay 10 tỷ đồng để che giấu nguồn tiền
Với Phó Đức Tuấn, cơ quan điều tra xác định bị can này biết rõ Phó Đức Nam đã bị khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỷ đồng Phó Đức Thắng nhờ giữ hộ là tiền phạm tội mà có.
Tuy nhiên, Tuấn vẫn nhận tiền, chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ, đồng thời hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng để hợp thức, không cho cơ quan điều tra xác minh, thu giữ. Hành vi của Phó Đức Tuấn bị cáo buộc phạm tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong vụ án, Phó Đức Thắng bị xác định phạm tội Rửa tiền do giúp con trai lập doanh nghiệp, mua nhà đất bằng số tiền Phó Đức Nam có được từ 920 lần lừa đảo.
