Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Mekolor. Ông Trường bị bắt để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đáng chú ý, ông Trường từng đăng ký cho doanh nghiệp của mình tham gia thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, thậm chí tuyên bố hùng hồn sẽ huy động 100 tỷ USD cho dự án. Tuy nhiên, tại các buổi làm việc với lãnh đạo Chính phủ, đại diện doanh nghiệp đều vắng mặt và không liên hệ được.
Võ Xuân Trường nghe Công an đọc lệnh bắt (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Mekolor thành lập năm 2016 với ngành nghề chính là giới thiệu và xúc tiến thương mại, do ông Võ Xuân Trường là đại diện pháp lý.
Trụ sở chính của công ty đặt tại Cần Thơ. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, địa chỉ này nằm trong một con ngõ nhỏ, thậm chí ô tô không thể vào. Ngôi nhà cao 2 tầng, bên ngoài có treo bảng hiệu tên công ty với các thông tin như mã số thuế, địa chỉ, website, số điện thoại.
Mekolor có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của công ty gồm ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, góp 940 triệu đồng và nắm giữ 94% cổ phần; 2 cổ đông còn lại mỗi người nắm 3% cổ phần, tương ứng mỗi người góp 30 triệu đồng.
Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 9/2021, Mekolor có tổng số lao động là 4 người.
Trụ sở Mekolor (Ảnh: Bảo Kỳ).
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, năm 2021, Công ty cổ phần Mekolor do ông Võ Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại một ngân hàng chi nhánh Cần Thơ.
Sau đó, ông Trường cung cấp cho ngân hàng bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty cổ phần Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021, để thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên.
Ngân hàng đã tiến hành tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty cổ phần Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.
Ngân hàng cùng các cơ quan chức năng cũng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, tuy nhiên Công ty cổ phần Mekolor không tin và gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.
Sau đó, ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế và mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.
Thời điểm đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Dù vậy, Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Philip Vo” để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TPHCM và trụ sở Công ty cổ phần Mekolor trên đường Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ), thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan phục vụ điều tra.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.
