(TinVina) - Shark Bình bị cáo buộc duy trì ví điện tử phục vụ các sàn forex của Mr Pips, liên quan gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại. Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Kết quả tìm kiếm: dự án SCOPE Trade A
Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?
TinVina.Com - Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến 9/2022 (thời gian các sàn bị Công an xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.
Shark Bình bị truy tố trong vụ 'rửa' 319 tỷ đồng cho Mr Pips qua ví Ngân lượng
Hà Nội- Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ lừa đảo.
Shark Bình cùng người thân của Phó Đức Nam rửa tiền gần 1.000 tỷ đồng
Liên quan đến vụ 'siêu lừa' Phó Đức Nam, cáo trạng xác định, riêng bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) và cộng sự đã rửa tiền với tổng số hơn 318 tỷ đồng.
Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng
TinVina.Com - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.
Đề nghị truy tố Shark Bình vì rửa tiền hơn 300 tỷ đồng cho Mr Pips
(TinVina) - Theo cáo buộc, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Việt Nam thúc đẩy hội nhập và liên kết kinh tế giữa ASEAN- EU
TinVina.Com - Việc thông qua Kế hoạch công tác năm 2026 là một bước đi quan trọng, tạo nền tảng để Dự án SCOPE Trade chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất, mang lại các kết quả cụ thể và thiết thực cho các nước ASEAN.
VKS trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Mr Pips và Shark Bình
(TinVina)- Mr Pips Phó Đức Nam bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt 1.300 tỉ đồng và rửa tiền với sự giúp đỡ của bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech.
Vụ Mr Pips: Viện Kiểm sát trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung
TinVina.Com - Liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Viện KSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết.
Khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng có liên quan về hành vi “rửa tiền”
Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips qua ví Ngân lượng
Hà Nội- Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỷ đồng.
Ngân Lượng của Shark Bình vận hành ra sao?
Bị nhắc tên trong kết luận điều tra vụ Mr Pips, CTCP Ngân Lượng là cổng thanh toán trung gian từng xử lý dòng tiền lớn trong hệ sinh thái của Shark Bình.
Shark Bình rửa tiền cho đường dây của Mr Pips, làm giả dữ liệu gửi cơ quan công an
(TinVina)- Biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra nhưng Shark Bình
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips
(TinVina) - Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.